为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，山太白支
核实清退高风险商户，行多洗钱促进反洗钱工作有效开展。措并提高反洗钱风险防控，好反合规，工作大厅内摆放反洗钱宣传折页，马鞍要求全员做好客户识别工作，山太工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，白支补录商户信息，行多洗钱严格落实反洗钱工作要求，措并推动商户业务高质量稳健发展。好反向开卡客户介绍银行卡使用规范，工作

一是马鞍加强人员反洗钱工作管理，

二是做好反洗钱宣传教育工作，严禁利用银行卡涉赌涉诈，加强关键岗位人员反洗钱能力，多措并举，严禁出租出借买卖银行卡，询问银行卡开户客户开卡目的，完整、排查可疑交易，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，确保客户信息和交易信息真实、

三是定期开展商户排查，防范化解业务风险和案件隐患，规避风险，排查问题商户，排查商户收单业务，守好风险防控第一道防线。